При заключении партнерских и бизнес-сделок, особенно с государственными учреждениями, нужно быть уверенным в надежности и безопасности контрагента. Это особенно важно в условиях современного рынка, где распространены случаи недобросовестности и мошенничества. В этой статье мы расскажем, как проверить контрагента по 115 фз и как использовать эту информацию для защиты своих интересов и минимизации возможных рисков.
Провести проверку контрагента по 115 фз можно с помощью федерального реестра недобросовестных поставщиков. В этом реестре собраны данные о компаниях, которые совершили грубые нарушения законодательства в сфере государственных закупок. С помощью этого реестра вы сможете узнать о наличии судебных решений против контрагента, находится ли он в розыске или у него имеются задолженности перед государством.
Для начала проверки контрагента в реестре необходимо знать его полное наименование или ИНН. Вам необходимо перейти на официальный сайт Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации (ФАС России). На главной странице сайта в верхней панели меню выберите раздел «Реестр недобросовестных поставщиков». Затем заполните поле поиска, введя полное наименование или ИНН контрагента, и нажмите кнопку поиска.
Основные моменты
При проверке контрагента в соответствии с 115-ФЗ следует уделить внимание следующим основным моментам:
- Идентификация контрагента: проверьте юридическую идентификационную информацию о предприятии, такую как наименование, ОГРН, ИНН.
- Статус контрагента: узнайте, не находится ли контрагент в стадии ликвидации, банкротства или имеет запреты на осуществление определенных деятельностей.
- Финансовое положение: изучите финансовые показатели контрагента, такие как чистая прибыль, оборотные средства и задолженность перед кредиторами. Это поможет определить финансовую устойчивость и надежность контрагента.
- Компетентность и репутация: проведите анализ отзывов, рейтингов и рекомендаций о контрагенте. Узнайте мнение других партнеров и клиентов о качестве его услуг или товаров.
- Юридические аспекты: ознакомьтесь с юридической историей контрагента, его участии в судебных процессах и имеющихся претензиях со стороны государственных органов или других компаний.
- Проверка на наличие проблемных зон: проведите более детальную проверку и анализируйте возможные проблемные зоны, связанные с контрагентом, такие как нарушения трудового законодательства, экологические проблемы или участие в коррупционных схемах.
Учитывая эти основные моменты, вы сможете получить более полную картину о контрагенте, его надежности и репутации, что поможет вам принять обоснованное решение о сотрудничестве.
Важность проверки
Проверка контрагента помогает определить:
| 1. | Надежность и юридическую дееспособность контрагента. Надежность контрагента означает, что он является надежным партнером и имеет хорошую деловую репутацию. Юридическая дееспособность контрагента означает, что он имеет правоспособность и способность осуществлять гражданские права и обязанности в полной мере. |
| 2. | Чистоту сделок и отсутствие проблемных моментов. Проверка контрагента позволяет выявить возможные проблемы, связанные с его репутацией, финансовым положением, участием в судебных разбирательствах, налоговых претензиях и других юридических и финансовых рисках. Это помогает избежать участия в сделках, которые могут привести к негативным последствиям или потере денежных средств. |
| 3. | Соблюдение требований законодательства. Проверка контрагента помогает убедиться, что он соблюдает законодательство в области борьбы с легализацией доходов и финансированием терроризма. Это важно для того, чтобы избежать участия в нелегальных операциях и нести ответственность перед законом. |
Проверка контрагента является обязательным требованием законодательства и гарантирует безопасность ведения бизнеса. Не пренебрегайте этим этапом, чтобы избежать возможных негативных последствий и потерь.
Проверка контрагента
В соответствии с Федеральным законом № 115 от 05.0.2019 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», проверка контрагента осуществляется для предотвращения возможных рисков и заключения незаконных сделок.
Для проведения проверки контрагента по 115 ФЗ необходимо применять следующие шаги:
- Получите достоверную информацию о контрагенте.
- Проверьте регистрационные данные контрагента.
- Проверьте историю бизнеса контрагента.
- Проверьте финансовую стабильность контрагента.
- Проверьте наличие санкций и ограничений к деятельности контрагента.
Первым этапом проверки является сбор информации о контрагенте. Ваша задача — убедиться в надежности и законном статусе организации. Для этого вы можете использовать публичные источники информации, такие как официальный сайт организации, известные базы данных и медиа-ресурсы.
Следующим шагом является проверка регистрационных данных контрагента. Убедитесь, что контрагент имеет действующую регистрацию и не является объектом каких-либо судебных разбирательств или ограничений деятельности.
Исследуйте историю деловой деятельности контрагента. Это поможет вам выяснить, насколько долго организация функционирует на рынке, какие проекты они уже осуществляли и наличие отзывов или рекомендаций от предыдущих клиентов.
Оцените финансовую стабильность контрагента, изучив их отчетность и финансовые показатели. Убедитесь, что организация способна выполнить свои обязательства перед вами, а также осуществлять свою деятельность без финансовых трудностей.
Удостоверьтесь, что контрагент не является объектом санкций или ограничений, наложенных государством или международными организациями.
Проведение полной исследовательской работы на каждом из указанных этапов поможет вам установить доверительные отношения с контрагентом и избежать возможных правовых и финансовых рисков.
Шаг 1 — Сбор информации
Перед началом проверки контрагента по 115 фз необходимо собрать всю доступную информацию о нем. Это поможет вам более полно и точно оценить надежность потенциального партнера и проверить его соответствие требованиям законодательства.
Важно собрать следующую информацию:
1. Наименование и адрес организации. Проверьте, совпадает ли указанное наименование и адрес с теми, которые указаны в официальных документах.
2. Реквизиты организации. Узнайте ИНН, КПП, ОГРН и другие реквизиты контрагента. Эти данные понадобятся для последующей проверки в различных базах и реестрах.
3. Руководители и учредители. Установите, кто является руководителями и учредителями контрагента. Узнайте их ФИО, должности и доли участия в организации.
4. Финансовая отчетность. Изучите финансовую отчетность контрагента за последние годы. Это поможет вам оценить его финансовое состояние и уровень доходов.
5. Контактные данные. Получите контактные данные контрагента, включая телефон, электронную почту и адрес офиса. Это поможет вам связаться с ним при необходимости.
Собрав всю необходимую информацию, вы будете готовы переходить к следующему шагу — проверке контрагента в различных базах и реестрах.
Шаг 2 — Проверка в реестре
Для того чтобы проверить контрагента в реестре, вам потребуется:
- Зайти на сайт Федеральной налоговой службы (https://www.nalog.ru/).
- Перейти на раздел «Реестры».
- Выбрать нужный регистр (например, «Реестр недобросовестных поставщиков»).
- Ввести данные о контрагенте (название, ИНН, ОГРН).
- Нажать кнопку «Поиск».
После выполнения этих действий вы получите результаты поиска, которые покажут, есть ли контрагент в реестре.
Важно:
Если результаты показывают, что контрагент находится в реестре недобросовестных поставщиков, это может служить основанием для отказа в заключении договора с ним. Также следует обратить внимание на другие реестры, такие как реестр сведений о банкротстве, судебный реестр и т.д., чтобы убедиться в надежности контрагента.
В случае, если контрагент не является недобросовестным поставщиком и отсутствует в других реестрах, это может свидетельствовать о его надежности и позволить вам продолжить деловые отношения с ним.
Шаг 3 — Анализ данных
После того, как вы получили данные о контрагенте, необходимо провести анализ с целью определения надежности и репутации компании. Для этого рекомендуется выполнить следующие действия:
- Проверьте уровень активности компании на рынке. Используйте информацию о дате регистрации, уставных документах, финансовых отчетах и истории предыдущих сделок.
- Изучите финансовое состояние контрагента. Проверьте наличие долгов и задолженностей, а также оцените стабильность доходов и финансовых показателей.
- Проверьте репутацию и историю компании. Используйте имеющуюся информацию о предыдущих сотрудничествах, отзывах клиентов, участии в судебных разбирательствах и нарушении законодательства.
- Исследуйте рыночную позицию и конкурентоспособность контрагента. Проанализируйте его долю на рынке, оцените уровень конкуренции и основные конкурентные преимущества.
- Установите связи с другими компаниями, с которыми контрагент имел дело. Проверьте их статус и репутацию, чтобы определить, какие риски могут быть связаны с сотрудничеством с данной компанией.
Анализ данных позволит вам более полно и объективно оценить качество контрагента и принять обоснованное решение о дальнейшем сотрудничестве. Не пренебрегайте данным шагом, так как он может существенно уменьшить риски связанные с бизнес-партнерством.